Prejšnji mesec je bil trgovec z nikljem Ng Yu Zhi, direktor podjetja Envy Asset Management in Envy Global Trading, obtožen štirih prevar v povezavi z goljufijo na področju trgovanja z nikljem z dvigom najmanj milijarde ameriških dolarjev (740 milijonov dolarjev) iz neobstoječega blaga transakcij.
Policija ga je označila za enega največjih sumljivih shem naložbenih goljufij doslej.
To je zadnji škandal, ki je prizadel finančno in blagovno središče.
Njeno premoženje v upravljanju se je zaradi prilivov tujega denarja povečalo na 4 bilijone S $.
Tožilci so v sodnih postopkih prejšnji mesec povedali, da je bilo 300 milijonov USD od milijarde USD, vloženih v dve podjetji, nakazanih na njegov osebni račun, približno 200 milijonov USD pa je ostalo neporavnanih.
Ng naj bi zbiral denar od vlagateljev in trdil, da je kupil nikelj pri avstralskem podjetju Poseidon Nickel Ltd.
Toda direktor družbe' s je dejal, da z Ng nima poslov.
Glede na tožbo je Ng sodeloval pri prevaranju vlagateljev v nakup tako imenovanih terminskih pogodb, ki naj bi bile podpisane s francoskim posojilodajalcem BNP Paribas SA, vendar pogodbe niso obstajale.
BNP Paribas nima računa ali evidenc trgovanja za NG, Envy Asset Management ali Envy Global Trading, so povedali poznavalci.
Ena oseba, ki je za Ng izvedela od poslovnega partnerja in začela vlagati vanj leta 2018, je dejala, da denarja ni nikoli dvignil, ker je verjel, da lahko Ng prinese stalno visoke donose.
Med vlagatelji Ng&# 39 je singapursko podjetje za upravljanje skladov Envysion Wealth Management Pte, ki ima podobno ime, vendar ni povezano s podjetjem Ng'
Tožilci trdijo, da je g. Ng prepričal družbo Envysion, naj v nikljeve izdelke, ki nikoli niso obstajali, vloži 48 milijonov ameriških dolarjev terjatev.
Mladi finančnik je zbral ogromne vsote denarja, tako da je izkoriščal povprečne četrtletne donose v višini 15 odstotkov, kar je postalo najuspešnejši upravitelj hedge skladov na svetu, glede na odprte sodne postopke, razgovore z vlagatelji in obračun vložili singapurski tožilci.
Odvetnik Ng' Davinder Singh ni odgovoril na vprašanja po e-pošti.
Iz obtožnice in sodnega postopka ni jasno, ali je Ng priznala krivdo.
Singapurskega državljana so izpustili pod varščino v višini 1,5 milijona ameriških dolarjev in postavili pod elektronski nadzor.
Nadaljnji postopek bo sodišče obravnavalo v prihodnjih tednih.
O Ng Yu Zhi:
33-letni Ng ima bogastvo uspešnega poslovneža: poslovno knjigo s številnimi strankami, luksuzno trinadstropno vilo v Singapurju in super avtomobil Pagani Huayra, vreden več kot 5 milijonov dolarjev.
Po nerazkritih virih The Straits Times je ministrstvo za komercialne zadeve Ngu zaseglo 100 milijonov ameriških dolarjev premoženja, vključno z njegovim superšportnikom Pagani Huayra.
Lokalni tožilci trdijo, da ima Ng še eno skrivnost: njegov razkošen življenjski slog temelji na laži.
Čeprav je o zgodnjem življenju Ng&# 39 malo znanega, je v zadnjih letih postal znan obraz v filantropiji, superšportnem in korporacijskem svetu Singapurja'
Avgusta 2020 je bil na prestižni medicinski šoli Yong Loo Lin na Singapurski narodni univerzi pohvaljen, ker je prispeval k njegovi akciji zbiranja sredstev.
Glede na vloge družb podjetja Ng' vključujejo trgovino z blagom, tehnološka zagonska podjetja, japonske restavracije in veterinarske klinike.
Natančno spremljana naložbena strategija podjetja NG&je povezana z nikljem, ki je ključna sestavina mnogih baterij za električne avtomobile.
Kovina je v zadnjih letih postala priljubljena špekulativna stava, ko je povpraševanje po Teslah in drugih električnih avtomobilih naraščalo.
